عملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 13/5/2020 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني التالي : (...............................) للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الادارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي اسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وارساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وارسال الرابط المخصص لحضور الاجتماع بالاضافة لكلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم.

كما يمكنكم من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني أعلاه نفسه وتعبئة قسيمة التوكيل المعدة لهذه الغاية وارسالها حسب الطريقة المبينة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لموعد الإجتماع.

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جــدول الأعمــال

1.	تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 25/4/2019.
2.	سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهيـة في 31/12/2019.
3.	تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
4.	مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 والمصادقة عليها.
5.	الموافقة على إقتطاع مبلغ 19,500 دينار (تسعة عشر ألفا وخمسمائة دينارا) من صافي الأرباح كإحتياطي إجباري على مستوى البيانات المالية الموحدة، والموافقة على تدوير مبلغ 1,246,595 دينار (مليون و مائتان وستة و اربعون الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا) كأرباح للفترة اللاحقة.
6.	الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% نقداً.
7.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
8.	إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد مقدار أتعابهم.
9.	أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات.

وتفضلـوا بقبـول فائـق الإحتـرام

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق